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13/Nov/24 18:28
EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION

Buenas Tardes.

quien me puede ayudar, diciéndome, que le debo pedir a mis inquilinos para tener los expedientes donde los debo identificar, ya que nosotros si presentamos avisos de la ley anti lavado, y he leído varios artículos y no encuentro nada.


de antemano gracias por sus comentarios
 
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MAMA6602
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14/Nov/24 08:15
Re: EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION

https://www.sat.gob.mx/consulta/49899/identifica-a-tu-cliente-o-usuario-y-cumple-con-la-lfpiorpi- en el link viene de la información de los fundamentos que mencionan lo que debes solicitar.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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14/Nov/24 08:57
Re: EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION

https://www.sat.gob.mx/consulta/10022/conoce-la-ley-antilavado#:~:text=Identifica%20a%20tu%20cliente%20o%20usuario%20y%20cumple,el%20portal%20de%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Lavado%20de%20Dinero


En su caso copia y pega el link en tu barra de direcciones
 
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CP_PACO
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14/Nov/24 14:57
Re: EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION

MIL GRACIAS
 
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MAMA6602
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14/Nov/24 16:57
Re: EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION

Entre otros, los datos de identificación se encuentran:

– Identificación oficial de la persona
- Comprobante de domicilio
- RFC
- Correo electrónico
- Teléfono

La información exacta está descrita en los anexos 3,4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 7A y 8 de las Reglas de Carácter General en Materia en la LFPIORPI.
 
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CP_PACO
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