Da seguimiento a la expedición de normatividad y a los comentarios de especialistas, sobre la Ley Anti-Lavado.
Ordenamientos
»Ley Anti-Lavado Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
»Reglamento de la Ley Anti-Lavado Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
»Reglas de Carácter General de la Ley Anti-Lavado Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Montos de actividades y Multas
Los parámetros para el registro y aviso de actividades vulnerables, así como las multas relacionadas, están definidas en veces el salario mínimo del Distrito Federal, por lo que Fiscalia ha creado estas tablas dinámicas donde permanente se podrán consultar estos montos, según el valor del salario.
