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Arriba
12/Jun/07 13:07
cuenta de ahorro

hola buenas tardes

al tener una cuenta de ahorro en una caja popular, puedo ser fiscalizado por el sat ? es decir comprobar el origen de los recursos etc, o se tiene el mismo riesgo que el tenerla en un banco ?

gracias por sus comentarios y saludos
 
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CPJORGTOMB
Subteniente

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Arriba
12/Jun/07 18:11

Hola:

Supongo que si.... si se da cuenta de esa cuenta el SAT y no esta declarada seria una discrepancia... de que manera se daria cuenta, supongo que existe informacion que la misma caja de ahorro emite un organo que los regula y a su vez la SHCP le llega de rebote.

Supongo que lo mismo seria con los bancos, de hecho los bancos.

cualquier persona esta obligada a emitir declaraciones informativas por transcacciones con valores superiores a $100,000 que no sea por medios electronicos.

Supongo que las operaciones electronicas los bancos monitorearian aleatoriamente algunos origenes de esas operaciones, en especial las que llegaron de dinero en efectivo.


Saludos
 
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mirnalcantu
Capitán Primero

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Arriba
28/May/23 00:26
Re: cuenta de ahorro

Es lo mismo.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
General de Brigada

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