01/Sep/20 18:55
Buenas tardes
Estaba leyendo las preguntas y respuestas en el portal de anti lavado y me llamo la atención esta:
17 IV ¿Se entenderá como Actividad Vulnerable al otorgamiento de créditos o préstamos, así como fianzas, avales, garantías corporativas o la constitución de cualquier otro tipo de garantía por parte de una compañía que forma parte del Grupo Empresarial a favor de otra?
La fracción IV del artículo 17 de la Ley, establece que se entenderá como Actividad Vulnerable al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Por lo anterior, el otorgamiento de créditos o préstamos, así como de garantías entre empresas del mismo Grupo Empresarial que deriven de una estrategia comercial o una necesidad por la operación del Grupo Empresarial, no se entenderán como Actividades Vulnerables, al no existir un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos créditos, préstamos o garantías, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de las compañías en un Grupo Empresarial.
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Para entender que es Grupo Empresarial a donde nos remitimos? para poder revisar cuales son los requisitos que se deben cumplir para decir que quienes tienen por ejemplo 6 empresas en las que se tienen los mismos socios se esta ante un grupo empresarial.
Saludos y gracias de antemano.
Editado: Septiembre 04, 2020 19:31:05
cj
