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26/Nov/21 12:14
Deposito en efectivo no identificado?

Buen día.

PF con ingresos por arrendamiento, recibe este mes un depósito en efectivo de 150,000 pesos pero no logra identificar de qué es, ya que sus rentas son mucho menores a dicho importe.

A la fecha no ha dispuesto del dinero por si le hacen algún ajuste bancario por dicho depósito (por ejemplo que el que depositó reclame ese recurso)

Pero, mientras tanto qué es lo correcto por hacer, es decir, le cobren o no ese dinero ya entró a su cuenta y no hay manera de comprobar de qué fue.

Saludos y gracias por sus comentarios.
 
 
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neonato
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26/Nov/21 16:07
Re: Deposito en efectivo no identificado?

Si tiene un alto riesgo fiscal cuando el banco le informe al SAT de dicho depósito, en vía de mientras puede ir investigando la sucursal en donde se depositó para poder ubicar al posible cliente.
 
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CP_PACO
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01/Dic/21 09:41
Re: Deposito en efectivo no identificado?

A la fecha no ha habido ninguna novedad, en el banco comentan que no tiene cómo identificar quien depositó.

En el caso de decidir acumular el depósito ¿cuál sería la manera correcta?
 
 
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neonato
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01/Dic/21 14:06
Re: Deposito en efectivo no identificado?

Desde mi punto de vista veo un par de opciones, la primera es considerar el ingreso como tal así como los impuestos aplicables a la actividad y el correspondiente entero a la autoridad, la segunda consiste en investigar con el banco el procedimiento para efectuar la aclaración respectiva lo cual serviría de respaldo para una posible revisión de la autoridad de forma que se desconoce el ingreso.
 
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01/Dic/21 17:52
Re: Deposito en efectivo no identificado?

(Siendo muy correctos)

Si no hay manera de devolverlo, considero que lo mejor es consignarlo a un juzgado, por medio de un juicio de jurisdicción voluntaria, el día que alguien reclame la propiedad del dinero, bastará con acreditarlo ante el juzgado para que este lo devuelva a su dueño.


Si se dispone del dinero, la parte fiscal creo que es lo de menos, lo puedes declarar y pagar las contribuciones ha que haya lugar. El problema podría estar en la parte penal, ya que por ley si no se acredita el origen del dinero y lo gastas, podrían considerarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Saludios!
 
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legalgdl
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01/Dic/21 19:49
Re: Deposito en efectivo no identificado?

Hay diferentes posturas Neonato... ya te corresponde a ti evaluarlas
 
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