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20/Jun/22 09:08
Aportación de capital en efectivo

Buen día:

En la empresa donde trabajo un accionista quiere aportar capital en efectivo por monto de 1 millón de pesos, sé que existe una informativa a presentar cuando la aportación sea en efectivo por mas de 600 mil pesos. Pero la duda es si por temas de Ley antilavado hay una limitante o umbral para hacer aportaciones de capital en efectivo?

Gracias de antemano!
 
Jorge
 
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becerrajorge1288
Soldado

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03/Jul/22 14:57
Re: Aportación de capital en efectivo

La aportacion de capital no es una actividad vulnerable no es un tema de la ley antilavado con la presentacion de la informativa cumples las disposciones
 
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sosaarceo
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05/Jul/22 19:50
Re: Aportación de capital en efectivo

Hola,

Entonces en este caso, de donde haya salido el dinero, es otro boleto?, no hay ningun tipo de afectacion para las partes..como revision o algo asi, para investigar la procedencia?


Saludos cordiales!
 
¨Siempre hay algo por lo cual sentirse agradecido...¨
 
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MAESTHER
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06/Jul/22 16:25
Re: Aportación de capital en efectivo

Comparto info en el siguiente link...

https://www.sat.gob.mx/declaracion/61376/aviso-de-prestamos,-aportaciones-para-futuros-aumentos-de-capital-o-aumentos-de-capital-recibidos-en-efectivo-86-a
 
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
 
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CP_PACO
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