- Fiscal
- octubre 02, 2019
Formatos antilavado para activos virtuales: A partir del 2 de abril de 2020
Obligación de informar aplica para operaciones realizadas a partir del 2 de abril de 2020.
El 2 de agosto de 2019 Fiscalia publica la nota “Próximas a iniciar obligaciones antilavado para Fintech” en la que se informa la próxima entrada en vigor de las obligaciones de identificar clientes e informar operaciones que realicen las empresas que operan con activos virtuales.
