- Fiscal
- octubre 08, 2020
Actividades vulnerables de un Contador Público ¿Cuáles son?
Necesario conocer por cuáles actividades se tienen obligaciones en materia antilavado.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario cumplir con dos obligaciones:
