- Fiscal
- octubre 29, 2020
Realizo actividades vulnerables debajo del umbral ¿Qué obligaciones tengo?
Revisión a las reglas antilavado en materia de obligaciones.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) establece un listado de actividades consideradas como vulnerables.
