- Fiscal
- diciembre 14, 2020
Vence plazo para registro de activos virtuales en actividad vulnerable
Deben proporcionar información y documentación adicional.
El 30 de noviembre de 2020 Fiscalia publica la nota “Nueva obligación antilavado para quienes manejan criptodivisas”, en la que se informa que los proveedores de servicios relativos a activos virtuales deben cumplir nuevas medidas de identificación de quienes intervienen en el servicio.
