- Fiscal
- septiembre 02, 2021
Empresas registradas en REPSE: A registrarse en el Portal de PLD
Prestadores de servicios especializados deben cumplir con obligaciones antilavado.
El 24 de octubre de 2016 Fiscalia publica la nota “Outsourcing: ¿Actividad vulnerable para Ley Anti-lavado?” en la que explica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer un criterio sobre la tipificación de la subcontratación laboral (outsourcing) como actividad vulnerable sujeta a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
