- Fiscal
- octubre 11, 2021
Lineamientos de inspección en materia de PLD
Documento versión 2.0 del 7 de octubre de 2021.
El 7 de octubre de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite el documento denominado “Lineamientos de Inspección en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo”.
