Lineamientos para el informe de auditoría de disposiciones anti-lavado

Con fecha 18 de octubre de 2021 se publican en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.