Documentación anti-lavado ¿Cuánto tiempo debe conservarse?

Revisión a los plazos y condiciones para conservar documentación de soporte.

Las personas que realizan actividades vulnerables que se encuentran obligadas a presentar avisos de acuerdo al Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), están obligadas a conservar cierta documentación comprobatoria.

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