- Fiscal
- noviembre 19, 2021
Nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones antilavado para registrados en REPSE
El registro en REPSE no detona, por sí mismo, obligaciones antilavado.
Con fecha 23 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) da a conocer un nuevo criterio sobre las obligaciones que en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) pueden tener los patrones que se registren en el Padrón de Servicios Especializados (REPSE).
