Préstamos entre empresas de grupo: ¿Qué obligaciones antilavado generan?

Criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

El 18 de enero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó una de sus preguntas frecuentes en materia de operaciones vulnerables para efectos de las obligaciones de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

INICIA TU SESIÓN

¡SUSCRÍBETE!

¿Aún no tienes cuenta?

¡Suscríbete ahora y aprovecha las promociones!

Acceso libre expirado

¡Lo sentimos! El período de acceso libre a la lectura de esta publicación ha terminado. Te invitamos a que te suscribas a Fiscalia y no te quedes sin acceso a esta útil información.