Registro del beneficiario controlador: Obligación de documentar procedimientos

Con el gradual reconocimiento de la obligación de identificar a los beneficiarios controladores, distintas entidades han comenzado a trabajar hacia el cumplimiento de esta normativa. No obstante, debe reconocerse que el mero cumplimiento de los beneficiarios controladores no es suficiente y que igualmente se requiere documentar los procedimientos que se llevan acabo para cumplir la obligación.