Empresas de grupo empresarial en REPSE ¿Obligadas a PLD?

Como ha sido abordado por Fiscalia en publicaciones anteriores, las empresas que se registren en el Padrón de Servicios Especializados (REPSE) deben revisar si se ubican en el supuesto que les obligue cumplir con normatividad antilavado en materia de registro, elaboración de expedientes de clientes y, en su caso, la presentación de avisos a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (PPLD), por considerarse a la subcontratación (outsourcing) como actividad vulnerable sujeta a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).