Reglas de “Beneficiario Propietario” en EUA impactan a empresarios mexicanos

Accionistas mexicanos serán identificados por nueva Ley en EUA.

El 29 de septiembre de 2022, la Red de Control de Delitos Financieros[*] (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), emite las reglas operativas para establecer la obligación del registro de información del Beneficiario Propietario (Beneficial Owner, BO), en acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act).

INICIA TU SESIÓN

¡SUSCRÍBETE!

¿Aún no tienes cuenta?

¡Suscríbete ahora y aprovecha las promociones!

Acceso libre expirado

¡Lo sentimos! El período de acceso libre a la lectura de esta publicación ha terminado. Te invitamos a que te suscribas a Fiscalia y no te quedes sin acceso a esta útil información.