- Fiscal
- mayo 26, 2023
Liquidadores como beneficiarios controladores
Interpretaciones del carácter de “contingente”.
En Fiscalia se ha tratado el tema de las obligaciones obligación de identificar al Beneficiario Controlador (BC) de una entidad. En ese sentido, se ha cuestionado respecto a si los liquidadores de una entidad configuran como BC de la misma.
