El IRS lo hace de nuevo: Requiere información sobre operaciones en cripto

Una orden emitida el 30 de junio por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de América (EUA) para el Distrito Norte de California en Estados Unidos v. Payward Ventures Inc. (2023 WL 4303653; N º 23-mc-80029-JCS) concedió la petición del Servicio de Recaudación Interna (IRS por sus siglas en inglés) del 3 de febrero para hacer cumplir un requerimiento realizad a la filial de Payward Kraken, un proveedor de servicios de criptomoneda. La Supervisora de Ingresos del IRS Karen Cincotta de la Iniciativa de Cumplimiento Offshore (OCI) del Servicio buscó un recurso legal después de alegar que Kraken no cumplió con la citación de 2021 para la identificación del usuario y la información de la actividad de transacción sobre los clientes con transacciones por un valor equivalente de al menos $ 20.000 en cualquier año durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2020.