- Fiscal
- agosto 09, 2023
BC: Cadenas de titularidad y cadenas de control ¿Qué son y cómo se identifican?
Diferencia entre ambos tipos de cadenas y cómo inciden en la identificación del BC.
En Fiscalia se ha tratado en diversas ocasiones sobre la normativa fiscal en torno a identificar Beneficiario Controlador (BC). Es cierto que las personas morales, los fideicomisos, y otras figuras jurídicas deberán identificar a sus BC, sin embargo, es necesario también que estos sujetos identifiquen a las distintas entidades a través de las cuales operan los BC.