- Fiscal
- septiembre 21, 2023
Emite FinCEN guía para cumplimiento de Beneficiario Final
Impacto para inversionistas mexicanos.
Con fecha de 18 de septiembre de 2023, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), publica el Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades, a través del cual ofrece una guía para que las pequeñas empresas cumplan fácilmente con la obligación del beneficiario final de EUA.
