- Fiscal
- octubre 16, 2023
Actividades vulnerables por las que se presenta aviso en cero
Diferencia entre actividades que no son vulnerables y las que sí son, pero no hay obligación de dar aviso.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario cumplir con diversas obligaciones entre las que destacan: