Normativa para la utilización de “Identificador FinCEN” para reportar BOI en EUA

El 8 de noviembre de 2023, la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una normativa final que detalla cuándo y cómo las entidades requeridas para informar sobre la titularidad beneficiosa pueden utilizar un identificador de FinCEN para reportar la información de titularidad beneficiosa de entidades y beneficiarios efectivos (BOI, por sus siglas en inglés) relacionados. Estas regulaciones enmiendan la Regla de Requisitos de Información sobre la Titularidad Beneficiosa de FinCEN, la cual implementa la Sección 6403 de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés).