Autoridades Jurisdiccionales en México: ¿Sujetos de la Ley Antilavado?

Análisis de las obligaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

El presente artículo tiene como fin, proponer al lector un análisis de las disposiciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Penal Federal, Ley de Hacienda del Estado de Baja California[1], y las Recomendaciones 2, 30 y 31 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para demostrar que:

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