- Fiscal
- julio 22, 2024
Préstamos de socios a la sociedad: ¿Obligaciones PLD?
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Análisis de disposiciones y criterios vigentes.
Es común que, para la continuidad de las operaciones de una persona moral, sus socios le otorguen préstamos. En estas situaciones, puesto que el otorgamiento de préstamos o créditos son considerados como actividad vulnerable, huelga preguntar, ¿el socio deberá cumplir con obligaciones relacionadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?