- Fiscal
- agosto 06, 2024
Requisito para no ser sancionado por Ley Anti-Lavado
Se satisface con el cumplimiento extemporáneo y espontáneo de la obligación omitida.
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se establece un beneficio importante para los infractores que realizan actividades vulnerables. Según el Artículo 55 de dicha ley, la no imposición de sanciones es posible por única ocasión cuando se cumplan ciertas condiciones específicas.
