Beneficiario Controlador: Imprecisiones en legislación PLD y fiscal

Integración del expediente único (Ley Anti-Lavado) y de la Información del CFF.

Con más de once años de vigencia en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)[1], quedan aún muchas preguntas que el legislador federal dejó irresueltas a partir de un texto legislativo que, si bien llegó un poco a destiempo en la escena de la prevención del lavado de dinero, también es verdad que llegó para quedarse.

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