El arrendamiento y sus obligaciones en materia de PLD

Casos en los que se tiene la obligación de identificar al cliente y de presentar avisos.

En Fiscalia se han emitido publicaciones relacionadas con obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, Ley Anti-Lavado), tales como:

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