- Fiscal
- octubre 17, 2024
Actividades de un contador público: ¿Cuáles son consideradas vulnerables?
Necesario conocer por cuáles actividades se tienen obligaciones en materia antilavado.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario cumplir con dos obligaciones:
