La iniciativa de Reforma a la Ley Anti Lavado

El desafío de conocer a tus clientes antes de que sus riesgos se conviertan en tu problema.

¿Crees que la iniciativa de reforma a la Ley Anti-Lavado no te afecta? Entonces dime: ¿sabes realmente qué hacen tus clientes, proveedores y socios en cada transacción? La nueva obligación de conocerlos, entender sus riesgos y anticiparte a ellos está a punto de convertirse en tu mayor desafío. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de no estar preparado?

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