Tesoro de EUA no impondrá sanciones por incumplimiento de BC

En un giro significativo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) anunció el 2 de marzo que no aplicará sanciones ni multas derivadas de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) a ciudadanos estadounidenses, entidades domésticas o sus titulares reales. Esta decisión, que busca reducir los requisitos de reporte para enfocarse en entidades extranjeras, marca un cambio de rumbo en una ley diseñada para combatir el financiamiento ilícito.