Fecha de presentación de avisos anti-lavado

Conoce los tipos de avisos a presentar y los plazos para hacerlo.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado) establece la obligación de presentar avisos mensuales donde se reporte la información de las operaciones consideradas como vulnerables que rebasen, para cada caso, la cantidad prevista en Ley.

INICIA TU SESIÓN

¡SUSCRÍBETE!

¿Aún no tienes cuenta?

¡Suscríbete ahora y aprovecha las promociones!

Acceso libre expirado

¡Lo sentimos! El período de acceso libre a la lectura de esta publicación ha terminado. Te invitamos a que te suscribas a Fiscalia y no te quedes sin acceso a esta útil información.