Sanciones por presentación extemporánea de avisos anti-lavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado) establece que quienes realicen actividades vulnerables deberán de presentar ante el Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los avisos que correspondientes, esto a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se hubiera llevado a cabo la operación que le dio origen y la cual es objeto de aviso.