- Fiscal
- julio 25, 2014
Cambios a las reglas anti-lavado
Se eliminan requisitos. Se establecen supuestos de no información.
Con fecha 24 de julio de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013.
