Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La ley federal relativa no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio.

La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

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