- Fiscal
- diciembre 11, 2015
¿Llevas bien el Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios?
Las normas anti-lavado obligan a mantener una política de identificación y los expedientes.
Quienes realicen actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tienen la obligación de identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan estas actividades. Para esto deben establecer las Políticas de Identificación y deben elaborar los expedientes de sus clientes.
