- Fiscal
- noviembre 28, 2016
Acta circunstanciada de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Está fundada la facultad para emitirla, si de la orden respectiva se desprenden dichas facultades.
Del análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; del Reglamento de la mencionada Ley; del Reglamento Interior del SAT; así como de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que el objeto de las visitas de verificación practicadas a quienes realicen actividades vulnerables, será comprobar de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley federal de prevención citada, estableciéndose además que el desarrollo de dichas visitas estará sujeto a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
